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投资者干系

K7

广东死益科技股份有限公司

股东大会议事规则


第一章 总则

      第一条 为范例广东死益科技股份有限公司(以下简称公司)公司行动,包管股东大会依法利用权柄,凭据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的划定,制订本划定规矩。

      第二条 公司该当严厉根据法律、行政法规、及公司章程的相关规定召开股东大会,包管股东可以或许依法利用权益。

董事会该当实在履行职责,卖力、定时构造股东大会。全部董事该当勤恳尽责,确保股东大会一般召开和依法利用权柄。

      第三条 股东大会该当正在《公司法》和公司章程划定的范围内利用权柄。

      第四条 股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每一年召开一次,该当于上一会计年度完毕后的6个月内举办。暂时股东大会不定期召开,泛起《公司法》第一百整一条划定的该当召开暂时股东大会的情况时,暂时股东大会该当正在2个月内召开。

      公司正在上述限期内不克不及召开股东大会的,该当讲演公司所在地中国证监会派出机构和上海交易所,阐明缘由并通告。

      第五条 公司召开股东大会,该当约请律师对以下题目出具法律看法并通告:

      (一)会议的召集、召开顺序是不是相符法律、行政法规、本划定规矩和公司章程的划定;

      (二)出席会议职员的资历、召集人资历是否合法有用;

      (三)会议的表决顺序、表决效果是否合法有用;

      (四)应公司要求对其他有关题目出具的法律看法。


第二章 股东大会的召集

      第六条 董事会该当正在本划定规矩第四条规定的限期内定时召集股东大会。

      第七条 自力董事有权背董事会发起召开暂时股东大会。对自力董事要求召开暂时股东大会的发起,董事会该当凭据法律、行政法规和公司章程的划定,正在收到发起后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

      董事会赞成召开暂时股东大会的,该当正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照;董事会不同意召开暂时股东大会的,该当阐明来由并通告。

      第八条 监事会有权背董事会发起召开暂时股东大会,并该当以书面形式背董事会提出。董事会该当凭据法律、行政法规和公司章程的划定,正在收到发起后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

      董事会赞成召开暂时股东大会的,该当正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本发起的调换,该当征得监事会的赞成。

      董事会不同意召开暂时股东大会,大概正在收到发起后10日内已作出书面反应的,视为董事会不克不及推行大概不推行召集股东大会会议职责,监事会能够自行召集和主持。

      第九条 零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权背董事会恳求召开暂时股东大会,并该当以书面形式背董事会提出。董事会该当凭据法律、行政法规和公司章程的划定,正在收到恳求后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

      董事会赞成召开暂时股东大会的,该当正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本恳求的调换,该当征得相干股东的赞成。

      董事会不同意召开暂时股东大会,大概正在收到恳求后10日内已作出反应的,零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权背监事会发起召开暂时股东大会,并该当以书面形式背监事会提出恳求。

      监事会赞成召开暂时股东大会的,应正在收到恳求5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本恳求的调换,该当征得相干股东的赞成。

      监事会已正在划定限期内收回股东大会关照的,视为监事会不召集和主持股东大会,一连90日以上零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东能够自行召集和主持。

      第十条 监事会或股东决意自行召集股东大会的,该当书面关照董事会,同时背公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所立案。

      正在股东大会决议通告前,召集股东持股比例不得低于10%。

      监事会和召集股东应正在收回股东大会关照及公布股东大会决议通告时,背公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证实质料。

      第十一条 关于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予合营。董事会该当供应股权登记日的股东名册。董事会已供应股东名册的,召集人能够持召集股东大会关照的相干通告,背证券注销结算机构申请获得。召集人所获得的股东名册不得用于除召开股东大会之外的其他用处。

      第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必须的用度由上市公司负担。


第三章 股东大会的提案取关照

      第十三条 提案的内容该当属于股东大会权柄局限,有明白议题和详细决定事项,而且相符法律、行政法规和公司章程的有关规定。

      第十四条 零丁大概合计持有公司3%以上股分的股东,能够正在股东大会召开10日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后2日内收回股东大会增补关照,通告暂时提案的内容。

      除前款划定中,召集人正在收回股东大会关照后,不得修正股东大会关照中已列明的提案或增添新的提案。

      股东大会关照中未列明或不符合本划定规矩第十三条规定的提案,股东大会不得停止表决并作出决定。

      第十五条 召集人该当正在年度股东大会召开20日前以通告体式格局关照各股东,暂时股东大会该当于会议召开15日前以通告体式格局关照各股东。

      第十六条 股东大会关照和增补关照中该当充裕、完好表露一切提案的具体内容,和为使股东对拟议论的事项作出公道判定所需的悉数材料或注释。拟议论的事项需求自力董事发表意见的,收回股东大会关照或增补关照时该当同时表露自力董事的看法及来由。

      第十七条 股东大会拟议论董事、监事推举事项的,股东大会关照中该当充裕表露董事、监事候选人的详细资料,最少包孕以下内容:

      (一)教诲配景、工作经历、兼职等小我私家状况;

      (二)取公司或其控股股东及现实掌握人是不是存在联系关系干系;

      (三)表露持有公司股分数目;

      (四)是不是受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

      除接纳积累投票造推举董事、监事中,每位董事、监事候选人该当以单项提案提出。

      第十八条 股东大会关照中该当列明会议工夫、所在,并肯定股权登记日。股权登记日取会议日期之间的距离该当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得调换。

      第十九条 收回股东大会关照后,无合理来由,股东大会不得延期或勾销,股东大会关照中列明的提案不得勾销。一旦泛起延期或勾销的情况,召集人该当正在原定召开日前最少2个工作日通告并阐明缘由。


第四章 股东大会的召开

      第二十条 公司该当正在公司居处天或公司章程划定的所在召开股东大会。

      股东大会该当设置会场,以现场会议情势召开,并该当根据法律、行政法规、中国证监会或公司章程的划定,接纳平安、经济、便利的网络或其他体式格局为股东列入股东大会供应便当。股东经由过程上述体式格局列入股东大会的,视为列席。

      股东能够亲身列席股东大会并利用表决权,也能够拜托别人代为列席和正在受权范围内利用表决权。

      第二十一条 公司股东大会接纳网络或其他体式格局的,该当正在股东大会关照中明白载明网络或其他体式格局的表决工夫和表决顺序。

      股东大会网络或其他体式格局投票的最先工夫,不得早于现场股东大会召开前一日下昼3:00,其实不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其完毕工夫不得早于现场股东大会完毕当日下昼3:00。

      第二十二条 董事会和其他召集人该当接纳需要步伐,包管股东大会的一般次序。关于滋扰股东大会、挑衅惹事和侵占股东合法权益的行动,该当采取措施加以阻止并实时讲演有关部门查处。

      第二十三条 股权登记日注销在册的一切股东或其代理人,均有权列席股东大会,上市公司和召集人不得以任何来由谢绝。

      第二十四条 股东该当持股票账户卡、身份证或其他可以或许注解其身份的有效证件或证实列席股东大会。代理人借该当提交股东授权委托书和小我私家有用身份证件。

      第二十五条 召集人和律师该当根据证券注销结算机构供应的股东名册配合对股东资历的合法性停止考证,并注销股东姓名或称号及其所持有表决权的股分数。正在会议主持人公布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股分总数之前,会议注销该当停止。

      第二十六条 公司召开股东大会,全部董事、监事和董事会秘书该当出席会议,司理和其他高级管理人员该当列席会议。

      第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不克不及推行职务或不推行职务时,由副董事长主持;副董事长不克不及推行职务大概不推行职务时,由折半以上董事配合选举的一名董事主持。

      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不克不及推行职务或不推行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不克不及推行职务大概不推行职务时,由折半以上监事配合选举的一名监事主持。

      股东自行召集的股东大会,由召集人选举代表主持。

      召开股东大会时,会议主持人违背议事规则使股东大会没法继承停止的,经现场列席股东大会有表决权过半数的股东赞成,股东大会可选举一人担负会议主持人,继承开会。

      第二十八条 正在年度股东大会上,董事会、监事会该当便其已往一年的事情背股东大会作出讲演,每名自力董事也应作出述职讲演。

      第二十九条 董事、监事、高级管理人员正在股东大会上应便股东的质询作出注释和阐明。

      第三十条 会议主持人该当正在表决前公布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股分总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股分总数以会议注销为准。

      第三十一条 股东(包孕股东代理人)以其所代表的有表决权的股分数额利用表决权,每股分享有一票表决权。

股东取股东大会拟审议事项有联系关系干系时,该当躲避表决,其所持有表决权的股分不计入列席股东大会有表决权的股分总数。

      股东大会审议影响中小投资者好处的重大事项时,对中小投资者的表决该当零丁计票。零丁计票效果该当实时公然表露。

      公司持有本身的股分没有表决权,且该局部股分不计入列席股东大会有表决权的股分总数。

      公司董事会、自力董事和相符相关规定前提的股东能够公然征集股东投票权。征集股东投票权该当背被征集人充裕表露详细投票意向等信息。制止以有偿大概变相有偿的体式格局征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限定。

      第三十二条 股东大会便推举董事、监事停止表决时,凭据公司章程的划定大概股东大会的决定,能够执行积累投票造。

      前款所称积累投票制是指股东大会推举董事大概监事时,每股分具有取应选董事大概监事人数雷同的表决权,股东具有的表决权能够集中运用。

      第三十三条 除积累投票造中,股东大会对一切提案该当逐项表决。对统一事项有差别提案的,该当按提案提出的工夫递次停止表决。除果不可抗力等特别缘由致使股东大会中断或不克不及作出决定中,股东大会不得对提案停止弃捐或不予表决。

      第三十四条 股东大会审议提案时,不得对提案停止修正,不然,有关调换该当被视为一个新的提案,不得正在本次股东大会上停止表决。

      第三十五条 统一表决权只能挑选现场、网络或其他表决体式格局中的一种。统一表决权泛起反复表决的以第一次投票效果为准。

      第三十六条 列席股东大会的股东,该当对提交表决的提案宣布以下看法之一:赞成、阻挡或弃权。

      已挖、错挖、笔迹没法识别的表决票或已投的表决票均视为投票人抛却表决权益,其所持股分数的表决效果应计为“弃权”。

      第三十七条 股东大会对提案停止表决前,该当选举两名股东代表列入计票和监票。审议事项取股东有联系关系干系的,相干股东及代理人不得列入计票、监票。

      股东大会对提案停止表决时,该当由律师、股东代表取监事代表配合卖力计票、监票。

      经由过程网络或其他体式格局投票的上市公司股东或其代理人,有权经由过程响应的投票体系检验本身的投票效果。

      第三十八条 股东大会会议现场完毕工夫不得早于网络或其他体式格局,会议主持人该当正在会议现场公布每提案的表决状况和效果,并凭据表决效果公布提案是不是经由过程。

      正在正式宣布表决效果前,股东大会现场、网络及其他表决体式格局中所触及的上市公司、计票人、监票人、重要股东、网络服务方等相干各方对表决状况均负有保密任务。

      第三十九条 股东大会决议该当实时通告,通告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股分总数及占公司有表决权股分总数的比例、表决体式格局、每项提案的表决效果和经由过程的各项决定的详细内容。

      第四十条 提案已获经由过程,大概本次股东大会调换上次股东大会决议的,该当正在股东大会决议通告中做稀奇提醒。

      第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书卖力,会议记录应纪录以下内容:

      (一)会议工夫、所在、议程和召集人姓名或称号;

      (二)会议主持人和列席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、司理和其他高级管理人员姓名;

      (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股分总数及占公司股分总数的比例;

      (四)对每提案的审议经由、谈话要点和表决效果;

      (五)股东的质询看法或发起和响应的回复或阐明;

      (六)律师及计票人、监票人姓名;

      (七)公司章程划定该当载入会议记录的其他内容。

      出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人该当正在会议记录上署名,并包管会议记录内容实在、正确和完好。会议记录该当取现场列席股东的签名册及署理列席的委托书、网络及其它体式格局表决状况的有用材料一并生存,生存限期为10年。

      第四十二条 召集人该当包管股东大会一连举办,直至构成终究决定。果不可抗力等特别缘由致使股东大会中断或不克不及作出决定的,应接纳需要步伐尽快规复召开股东大会或间接停止本次股东大会,并实时通告。同时,召集人应背公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所讲演。

      第四十三条 股东大会经由过程有关董事、监事推举提案的,新任董事、监事按公司章程的划定就职。

      第四十四条 股东大会经由过程有关派现、送股或资源公积转增股本提案的,公司该当正在股东大会完毕后2个月内实行详细计划。

      第四十五条 公司股东大会决议内容违背法律、行政法规的无效。

      公司控股股东、现实掌握人不得限定大概阻止中小投资者依法利用投票权,不得损伤公司和中小投资者的合法权益。

      股东大会的会议召集顺序、表决体式格局违背法律、行政法规大概公司章程,大概决定内容违背公司章程的,股东能够自决定作出之日起60日内,恳求人民法院打消。


第五章 附则

      第四十九条 本划定规矩所称通告或关照,是指正在《公司章程》划定的报刊上登载有关信息表露内容。通告或关照篇幅较少的,上市公司能够挑选正在《公司章程》划定的报刊上对有关内容做择要性表露,但全文该当同时正在中国证监会指定的网站上宣布。

      本划定规矩所称的股东大会增补关照该当正在登载会议关照的统一指定报刊上通告。

      第五十条 本划定规矩所称“以上”、“内”,露本数;“过”、“低于”、“多于”,不露本数。

      第五十一条 除非有稀奇阐明,本划定规矩所运用的术语取《公司章程》中该等术语的寄义雷同,本划定规矩取《公司章程》有抵触的,以《公司章程》为准。

      第五十二条 本划定规矩由董事会卖力注释。

      第五十三条 本划定规矩修正时,由董事会提出修正案,提请股东大会审议核准。

      第五十四条 本划定规矩及其订正自股东大会决议经由过程之日起见效,并作为《公司章程》的附件。



广东死益科技股份有限公司

2014年9月15日