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广东死益科技股份有限公司

提名委员会事情细则

(2012年订正)


第一章 总则

      第一条  为完美公司法人管理构造,强化公司董事、高级管理人员的管理,凭据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《广东死益科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制订本事情细则。

      第二条  董事会提名委员会是董事会设立的专门事情机构,重要卖力对拟任公司董事和其他高级管理人员的人选、前提和顺序提出发起。


第二章 职员构成

      第三条提名委员会成员由三至五名董事构成,个中自力董事占大多数。

      第四条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上的自力董事大概全部董事的三分之一以上提名,并由董事会推举发生。

      第五条  提名委员会设主任委员一名,卖力主持委员会事情。主任委员正在委员内推举,并报董事会核准发生。

      第六条  提名委员会任期取同届董事会任期同等,委员任期届满,可连选蝉联。正在任期时期,委员若是不再担负公司董事职务,主动落空委员资历;委员正在任期届满前能够背董事会提交书面告退申请,委员正在落空资历和获准告退后,委员会凭据上述第三至第五条规定补足委员人数。


第三章 职责权限

      第七条  提名委员会的主要职责权限:

      (一)研讨董事、其他高级管理人员的挑选尺度和顺序,并背董事会提出发起;

      (二)普遍征采及格的董事和其他高级管理人员的人选;

      (三)对董事候选人和其他高级管理人员人选停止检察并提出发起;

      (四)董事会受权的其他事件。

      第八条  提名委员会对董事会卖力,委员会的提案提交董事会审议决意。董事会应充裕尊敬提名委员会的发起,正在无充裕来由或牢靠证据的状况下,不得对提名委员会提名的董事候选人和其他高级管理人员候选人予以弃捐。


第四章 决策程序

      第九条  提名委员会根据相干法律法规和《公司章程》的划定,联合公司实际情况,研讨公司的董事、其他高级管理人员的中选前提、挑选顺序和任期限期,构成决定后提交董事会审议经由过程,并遵循实行。

      第十条  董事、其他高级管理人员的选任顺序:

      (一)提名委员会应主动取公司有关部门停止交换,研讨公司对新任董事、其他高级管理人员的需求状况,并构成书面质料;

      (二)提名委员会可正在公司、控股(参股)企业内部和人才市场等普遍征采董事、其他高级管理人员人选;

      (三)收集初选人的职业、学历、职称、具体的工作经历和功绩等基本情况,和悉数兼职等状况,构成书面质料;

      (四)收罗被提名人对提名的看法,不然不克不及将其作为董事或司理人选;

      (五)召集提名委员会会议,凭据董事、司理的任职前提,对初选职员停止资历检察;

      (六)正在推举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,背董事会提交董事候选人和新聘司理人选的发起和相干质料;

      (七)凭据董事会决意和反应看法停止其他后续事情。


第五章 议事规则

      第十一条  提名委员会会议每一年最少召开一次,会议召开前七天(不露会议召开当日)关照全部委员,会议由主任委员主持,主任委员不克不及列席时可拜托其他一名委员主持。

      第十二条  提名委员会会议应由三分之二以上的委员列席方可举办;每名委员有一票表决权;会议做出的决定,必需经全部委员的过半数经由过程。

      第十三条  提名委员会会议表决体式格局原则为举手表决或投票表决。

      第十四条  提名委员会会议需要时可约请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

      第十五条  如有必要,提名委员会可约请中介机构为其决议计划供应专业看法,用度由公司领取。

      第十六条  提名委员会会议的召开顺序、表决体式格局和会议经由过程的议案必需遵照有关法律、法例、《公司章程》及本细则的划定。

      第十七条  提名委员会会议该当有纪录,出席会议的委员该当正在会议记录上署名;会议记录由公司董事会秘书生存。

      第十八条  提名委员会会议经由过程的议案及表决效果,应以书面形式报公司董事会。

      第十九条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密任务,不得私自表露有关信息。


第六章 附则

      第二十条   本事情细则自董事会审议经由过程之日起执行。

      第二十一条 本事情细则注释权属公司董事会。

      第二十二条 本事情细则已尽事件,按国度有关法律、法例和《公司章程》的划定实行。本划定规矩如取国度往后公布的法律、法例、中国证监会规范性文件和证券交易所划定规矩或《公司章程》的划定相抵触时,按国度有关法律、法例、中国证监会规范性文件及证券交易所划定规矩或《公司章程》的划定实行。

      第二十三条 本划定规矩的注释权归公司董事会。



广东死益科技股份有限公司

董事会

二整一二年八月六日