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广东死益科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 主旨

为进一步规范广东死益科技股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事体式格局和表决顺序,促使监事和监事会有效地推行监视职责,完美公司法人管理构造,凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》和《上海证券交易所股票上市划定规矩》等有关规定,制定本划定规矩。

第二条 监事会活期会媾和暂时会议

监事会会议分为活期会媾和暂时会议。

监事会活期会议该当每六个月召开一次。泛起以下状况之一的,监事会该当正在十日内召开暂时会议:

(一)任何监事发起召开时;

(二)股东大会、董事会会议经由过程了违背法律、法例、规章、羁系部门的种种划定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决定时;

(三)董事和高级管理人员的欠妥行动能够给公司形成严重损伤大概正在市场中形成卑劣影响时;

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)公司、董事、监事、高级管理人员遭到证券监管部门处分大概被上海证券交易所公然训斥时;

(六)证券监管部门要求召开时;

(七)本《公司章程》划定的其他情况。

第三条 活期会议的提案

正在收回召开监事会活期会议的关照之前,该当背全部监事征集会议提案。正在征集提案时,该当阐明监事会重在对公司范例运作和董事、高级管理人员职务行动的监视而非公司经营管理的决议计划。

第四条 暂时会议的发起顺序

监事发起召开监事会暂时会议的,该当间接背监事会主席提交经发起监事具名的书面发起。书面发起中该当载明以下事项:

(一)发起监事的姓名;

(二)发起来由大概发起所基于的客观事由;

(三)发起会议召开的工夫大概时限、所在和体式格局;

(四)明白和详细的提案;

(五)发起监事的联系方式和发起日期等。

正在监事会主席收到监事的书面发起后三日内,该当收回召开监事会暂时会议的关照。

如怠于收回会议关照的,发起监事该当实时背羁系部门讲演。

第五条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不克不及推行职务大概不推行职务的,由监事会副主席召集和主持;已设副主席、副主席不克不及推行职务大概不推行职务的,由折半以上监事配合选举一名监事召集和主持。

第六条 会议关照

召开监事会活期会媾和暂时会议,监事会主席该当离别提早十日和五日将盖有监事会印章的书面会议关照,经由过程电话关照、间接投递、传真、电子邮件大概邮寄投递,提交全部监事。非间接投递的,借该当经由过程电话停止确认。

状况紧要,需求尽快召开监事会暂时会议的,能够随时经由过程口头大概电话等体式格局收回会议关照,但召集人该当正在会议上作出阐明。

第七条 会议关照的内容

书面会议关照该当最少包孕以下内容:

(一)会议的工夫、所在;

(二)拟审议的事项(会议提案);

(三)会议召集人和主持人、暂时会议的发起人及其书面发起;

(四)监事表决所必须的会议质料;

(五)监事该当亲身出席会议的要求;

(六)联络人和联系方式。

口头会议关照最少应包孕上述第(一)、(二)项内容,和状况紧要需求尽快召开监事会暂时会议的阐明。

第八条 会议召开体式格局

监事会会议该当以现场体式格局召开。

紧急情况下,监事会会议能够通信体式格局停止表决,但监事会召集人(会议主持人)该当背预会监事阐明详细的紧急情况。正在通信表决时,监事该当将其对审议事项的书面看法和投票意向正在具名确认后传真至监事会办公室。监事不该当只写明投票看法而不表达其书面看法大概投票来由。

第九条 会议的召开

监事会会议该当有过半数的监事列席方可举办。相干监事拒不列席大概怠于出席会议致使没法知足会议召开的最低人数要求的,其他监事该当实时背羁系部门讲演。

董事会秘书和证券事件代表该当列席监事会会议。

第十条 会议审议顺序

会议主持人该当提请预会监事对各项提案宣布明白的看法。

会议主持人该当凭据监事的发起,要求董事、高级管理人员、公司其他员工大概相干中介机构业务人员到会接管质询。

第十一条 监事会决定

监事会会议的表决执行一人一票,以记名和书面等体式格局停止。

监事的表决意向分为赞成、阻挡和弃权。预会监事该当从上述意向中挑选其一,已做挑选大概同时挑选两个以上意向的,会议主持人该当要求该监事从新挑选,拒不挑选的,视为弃权;半途脱离会场不回而已做挑选的,视为弃权。

监事会构成决定该当全部监事过半数赞成。

第十二条 会议灌音

召开监事会会议,能够视需求停止全程灌音。

第十三条 会议记录

监事会工作人员该当对现场会议做好纪录。会议记录该当包孕以下内容:

(一)会议届次和召开的工夫、所在、体式格局;

(二)会议关照的收回状况;

(三)会议召集人和主持人;

(四)会议列席状况;

(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的谈话要点和重要看法、对提案的表决意向;

(六)每项提案的表决体式格局和表决效果(阐明详细的赞成、阻挡、弃权票数);

(七)预会监事以为该当纪录的其他事项。

关于通信体式格局召开的监事会会议,监事会办公室该当参照上述划定,整顿会议记录。

第十四条 监事具名

预会监事该当对会议记录停止具名确认。监事对会议记录有差别看法的,能够正在具名时作出书面阐明。需要时,该当实时背羁系部门讲演,也能够宣布公然声明。

监事既不按前款划定停止具名确认,又纰谬其差别看法作出书面阐明大概背羁系部门讲演、宣布公然声明的,视为完整赞成会议记录的内容。

第十五条 决定通告

监事会决定通告事件,由董事会秘书凭据《上海证券交易所股票上市划定规矩》的有关规定解决。

第十六条 决定的实行

监事该当催促有关职员落实监事会决定。监事会主席该当正在今后的监事会会议上转达曾经构成的决定的执行情况。

第十七条 会议档案的生存

监事会会议档案,包孕会议关照和会议质料、会议签到簿、会议灌音材料、表决票、经预会监事具名确认的会议记录、决定通告等,由监事会主席指定专人卖力保管。

监事会会议资料的生存限期为十年。

第十八条 附则

正在本划定规矩中,以上包孕本数。

本划定规矩已尽事件,参照本公司《董事会议事规则》有关规定实行。本划定规矩取《公司章程》有抵触的,以《公司章程》为准。

本划定规矩由监事会制定报股东大会核准后见效,修正时亦同。

本划定规矩由监事会注释。

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2010826